2月27日，為深入貫徹黨的二十大、二十屆中央審計(jì)委員會(huì)第一次會(huì)議精神，助推產(chǎn)控集團(tuán)經(jīng)濟(jì)決策科學(xué)化、內(nèi)部管理規(guī)范化、風(fēng)險(xiǎn)防范常態(tài)化，集團(tuán)召開(kāi)2025年審計(jì)工作會(huì)議暨內(nèi)控體系建設(shè)推進(jìn)會(huì)。集團(tuán)黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)張劍橋，黨委副書(shū)記、副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理顧建國(guó)，黨委委員、副董事長(zhǎng)尹紅宇，黨委委員、紀(jì)委書(shū)記、監(jiān)察專(zhuān)員朱皞，黨委委員、副總經(jīng)理陸健出席會(huì)議。

張劍橋從服務(wù)集團(tuán)發(fā)展大局、全面推進(jìn)整改閉環(huán)管理、扎實(shí)推進(jìn)大監(jiān)督體系建設(shè)等三個(gè)方面肯定了產(chǎn)控集團(tuán)2024年的內(nèi)部審計(jì)工作，要求切實(shí)增強(qiáng)做好內(nèi)控體系建設(shè)的責(zé)任感、使命感，并圍繞維護(hù)國(guó)家法律、推動(dòng)內(nèi)部控制完善、促進(jìn)提質(zhì)增效提出了具體要求：

01

加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，著力健全內(nèi)控管理體制機(jī)制

進(jìn)一步完善黨的領(lǐng)導(dǎo)融入公司治理的運(yùn)行機(jī)制，加強(qiáng)董事會(huì)監(jiān)管，始終把內(nèi)控建設(shè)作為“一把手”工程來(lái)抓。

02

加強(qiáng)制度建設(shè)，持續(xù)完善內(nèi)控制度體系

重點(diǎn)解決內(nèi)控制度規(guī)范性問(wèn)題，及時(shí)堵塞重要領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)制度漏洞，加強(qiáng)重要崗位授權(quán)管理和權(quán)力制衡，形成相互銜接、相互制衡、相互監(jiān)督的內(nèi)控體系工作機(jī)制。

03

加強(qiáng)問(wèn)題導(dǎo)向，堅(jiān)持嚴(yán)的基調(diào)強(qiáng)化內(nèi)控執(zhí)行約束

加強(qiáng)監(jiān)督檢查全覆蓋，提高內(nèi)控信息化建設(shè)水平，加強(qiáng)協(xié)同監(jiān)督，利用好“紀(jì)審巡”監(jiān)督力量，日常加強(qiáng)警示宣傳，積極落實(shí)追責(zé)問(wèn)責(zé)機(jī)制。

04

加強(qiáng)跟蹤督促，推動(dòng)整改工作走細(xì)走深走實(shí)

深入開(kāi)展缺陷整改落實(shí)，不斷鞏固擴(kuò)大整改成效。加大老舊問(wèn)題整改力度，對(duì)一時(shí)難以解決的要注重過(guò)程推進(jìn)，要有動(dòng)作有進(jìn)展，力爭(zhēng)取得階段性實(shí)質(zhì)性成果。

05

加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控，著力提升防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)能力

要充分認(rèn)識(shí)風(fēng)險(xiǎn)化解的緊迫性，形成專(zhuān)班，加大考核，一任接著一任干。要增強(qiáng)重大經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估監(jiān)測(cè)的前瞻性，提升重大經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)防控的科學(xué)性。

顧建國(guó)在主持會(huì)議時(shí)要求：對(duì)于內(nèi)控建設(shè)我們要提高政治站位，強(qiáng)化思想引領(lǐng)，增強(qiáng)抓好內(nèi)控工作的政治自覺(jué)、思想自覺(jué)、行動(dòng)自覺(jué)，切實(shí)履行內(nèi)控建設(shè)主體責(zé)任；要補(bǔ)齊制度短板，強(qiáng)化內(nèi)控與業(yè)務(wù)深度融合，通過(guò)內(nèi)控執(zhí)行促進(jìn)業(yè)務(wù)工作高質(zhì)量開(kāi)展，同時(shí)加強(qiáng)內(nèi)控對(duì)權(quán)力運(yùn)行的約束；最后要注重學(xué)習(xí)傳達(dá)，強(qiáng)化貫徹落實(shí)，深入領(lǐng)會(huì)內(nèi)控工作要求，準(zhǔn)確把握工作重點(diǎn)，以完善的內(nèi)部控制和高質(zhì)量的審計(jì)監(jiān)督護(hù)航企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

會(huì)上，南通市注冊(cè)會(huì)計(jì)師行業(yè)協(xié)會(huì)黨委委員、財(cái)政部高層次財(cái)會(huì)人才汪華平圍繞內(nèi)部控制建設(shè)，結(jié)合自身豐富的工作經(jīng)驗(yàn)與經(jīng)典案例，為參會(huì)人員作了一場(chǎng)精彩的專(zhuān)題分享。此外，江山股份、江天化學(xué)、國(guó)潤(rùn)租賃圍繞企業(yè)內(nèi)控建設(shè)工作作交流發(fā)言。集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子成員、所屬企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、審計(jì)工作負(fù)責(zé)人及審計(jì)專(zhuān)員60余人參會(huì)。